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北京华瑞盈富实业发展有限公司湖北华嵘控股股份有限公司2022年第一次一时鼓动大会有野心公告

2022-04-19 10:36分类:司法调解 阅读:

原标题:湖北华嵘控股股份有限公司2022年第一次一时鼓动大会有野心公告

  证券代码:600421   证券简称:华嵘控股     公告编号:2022-007

  湖北华嵘控股股份有限公司

  2022年第一次一时鼓动大会有野心公告

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  ■

  紧要内容挑示:

  ●本次会议是否有否有野心案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 鼓动大会召开的时刻:2022年1月26日

  (二) 鼓动大会召开的所在:武汉市东湖新时间拓荒区关山正途355号光谷新天下中心T1座2909室

  (三) 出席会议的平淡股鼓动和收复外决权的优先股鼓动偏激抓有股份情况:

  ■

  (四) 外决手法是否妥贴《公司法》及《公司划定》的划定,大会主抓情况等。

  本次会议由公司董事会集会,董事长周梁辉师长教练主抓,会议的召开、外决手法妥贴《公司法》、《上市公司鼓动大会规则》、《上海证券生意业务所股票上市规则》及公司《公司划定》等法律、法规及法式性文献的划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况

  1、 公司在职董事7人,出席1人,董事金向阳师长教练、吴海涛师长教练、韩丹丹女士、独力董事王晋勇师长教练、张萱女士、车磊师长教练因职责原因未能出席本次鼓动大会;

  2、 公司在职监事3人,出席1人,监事会集会人黄侃明师长教练、监事蒋安娣女士因职责原因未能出席本次鼓动大会;

  3、 董事会书记帅弯师长教练出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非蕴蓄投票议案

  1、 议案称呼:《对于改良“湖北华嵘控股股份有限公司关联生意业务惩处制度”的议案》

  审议成绩:经历

  外决情况:

  ■

  2、 议案称呼:《对于公司第八届董事会董事津贴的议案》

  审议成绩:经历

  外决情况:

  ■

  3、 议案称呼:《对于公司第八届监事会监事津贴的议案》

  审议成绩:经历

  外决情况:

  ■

  (二) 蕴蓄投票议案外决情况

  1、 对于推荐第八届董事会非独力董事的议案

  ■

  2、 对于推荐第八届董事会独力董事的议案

  ■

  3、 对于推荐第八届监事会非员工监事的议案

  ■

  (三) 触及重大事项,5%以下鼓动的外决情况

  ■

  (四) 对于议案外决的相关情况说明

  上述议案4、5、6均为蕴蓄逐项外有野心案,各子议案均获审议经历。

  三、 律师见证情况

  1、 本次鼓动大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

  律师:宋浩、刘畅

  2、 律师见证论断私见:

  公司2022年第一次一时鼓动大会的集会与召开、参添会议人员与集会人履历、外决秩序与外决成绩等关联事宜妥贴《公司法》《鼓动大会规则》《公司划定》及相关法律法规划定,本次鼓动大会有野心得当有效。

  四、 备查文献方今录

  1、 经与会董事和记录人署名阐明并添盖董事会钤记的鼓动大会有野心;

  2、 经见证的律师事务所主任署名并添盖公章的法律私见书。

  湖北华嵘控股股份有限公司

  2022年1月27日

  股票代码:600421          股票简称:华嵘控股    编号:2022-008

  湖北华嵘控股股份有限公司

  第八届董事会第一次会议有野心公告

  本公司董事会及所有董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大要重大遗漏,并对其内容的融会性、融会性和繁盛肠承担个别及连带义务。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年1月26日以通信手法召开,本次会接洽说已于2022年1月20日以电子邮件、通信等手法论说候选董事及与会人员。会议答参与外决董事7人,本质参与外决董事7人,公司单方监事及高管人员列席了会议,妥贴《公司法》和《公司划定》的相关划定。本次会议由周梁辉师长教练主抓,会议以记名投票外决的手法审议经历了如下议案:

  一、审议并经历《对于推荐本届董事会董事长的议案》。推荐周梁辉师长教练为本届董事会董事长,任期与本届董事会任期一概。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  二、审议并经历《对于推荐本届董事会副董事长的议案》。推荐金向阳师长教练为本届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一概。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  三、审议并经历《对于推荐董事会稀疏委员会委员的议案》,按照董事会现任董事情况及各稀疏委员会的职责制度,经董事长挑名,推荐董事会各稀疏委员会委员及主任委员(集会人),名单如下:

  (1)政策委员会主任委员:周梁辉; 委员:金向阳、帅弯、韩丹丹、王晋勇;

  (2)挑名委员会主任委员:王晋勇; 委员:张萱、周梁辉;

  (3)审计委员会主任委员:车磊; 委员:王晋勇、帅弯;

  (4)薪酬与调查委员会主任委员:张萱; 委员 :车磊、周梁辉;

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  四、审议并经历《对于聘请公司总司理的议案》。经董事长挑名,决定聘请周梁辉师长教练为公司总司理。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  五、审议并经历《对于聘请公司常务副总司理的议案》。经总司理挑名,决定聘请帅弯师长教练为公司常务副总司理。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  六、审议并经历《对于聘请公司董事会书记的议案》。经董事长挑名,决定聘请帅弯师长教练为本届董事会书记。帅弯师长教练已获取上海证券生意业务所董事会书记履历文凭。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  七、审议并经历《对于聘请公司财务总监的议案》。经总司理挑名,决定聘请金峰师长教练为公司财务总监。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  八、审议并经历《对于聘请公司副总司理的议案》。经总司理挑名,决定聘请闻彩兵师长教练为公司副总司理。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  九、审议并经历《对于聘请证券事务代外的议案》。决定聘请陈秀娟女士为公司证券事务代外。

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  上述董事会各稀疏委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一概。

  独力董事对高管人员聘请事项发外了独力私见,一概外示许愿。

  十、审议并经历《对于公司高档惩处人员薪酬的议案》

  外决成绩:7票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  独力董事对该议案发外了独力私见,一概外示许愿。

  特此公告。

  湖北华嵘控股股份有限公司董事会

  2022年1月27日

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  附简历:

  1、周梁辉  男,1982年降生,硕士钻研生学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月,在兴业证券股份有限公司投资银动部从事承销保荐职责,历任项方今司理助理和高档司理等职;2009年4月至2018年7月,在国金证券股份有限公司投资银动部从事承销保荐职责,历任高档司理、董事副总司理、施动总司理和董事总司理等职。2018年9月至2019年1月,在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理;自2019年1月首任本公司董事长、总司理及董事会政策委员会主任委员、董事会挑名委员会委员、董事会薪酬与调查委员会委员。

  2、金向阳  男,1988年降生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011年6月于今任北京融亨投资有限公司投资司理、副总司理;2017年1月于今任武汉新一代科技有限公司法定代外人,自2019年1月首任本公司董事、副董事长、董事会政策委员会委员。

  3、帅弯  男,1978年降生,硕士钻研生学历,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,浙江工商大学MBA学院硕士生实务导师。2017年7月至2019年1月任中天控股集团有限公司投资惩处中心副总司理;自2019年1月首任本公司常务副总司理兼董事会书记,2022年1月首任本公司董事、董事会政策委员会委员。

  4、金峰男,1977年降生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年3月至2005年9月,在浙江恒大竖立集团从事管帐职责,历任核算管帐和子公司财务厚爱人;2005年10月于今,在中天竖立集团有限公司第六竖立公司从事财务惩处职责,历任主办管帐和区域公司财务厚爱人等职;2015年至2019年1月任湖北浙远修建科技有限公司监事;2017年2月至2019年1月任湖北新远修建科技有限公司监事;2018年4月至2019年1月任湖北中采通生意有限公司总司理;自2019年1月首任本公司财务总监。

  5、闻彩兵男,1969年降生,钻研生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任武汉教育学院讲师、本公司总司理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会书记、监事等职,2022年1月首任本公司副总司理。

  6、陈秀娟女,1976年降生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员,并从事公司证券事务代外职责,2021年8月于今任浙江庄辰修建科技有限公司监事,自2019年1月首任本公司员工代外监事、证券事务代外。

  证券代码:600421        证券简称:华嵘控股   公告编号:2021-009

  湖北华嵘控股股份有限公司

  第八届监事会第一次会议有野心公告

  本公司监事会及所有监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大要重大遗漏,并对其内容的融会性、融会性和繁盛肠承担个别及连带义务。

  湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年1月26日以通信手法召开。会接洽说于2022年1月20日以电子邮件、通信等手法论说所有候选监事,会议答参与外决监事3人,本质外决监事3人,会议的召开妥贴《公司法》和《公司划定》的相关划定,会议审议经历了如下议案:

  审议并经历了《对于推荐公司第八届监事会集会人的议案》。经与会监事举荐,推荐黄侃明师长教练为公司第八届监事会集会人,任期与第八届监事会任期一概。

  外决成绩:3票许愿、0票逆驳、0票舍权。

  特此公告。

  湖北华嵘控股股份有限公司监事会

  2022年1月27日

  黄侃明男,1983年降生,硕士钻研生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月至2010年8月,在星河惩处有限公司杭州代外处历任运营专员、运营司理;2010年9月至2012年9月,在浙江大学脱产学习工商惩处硕士;2012年9月至2014年5月,在上海攀成德企业惩处护士人公司历任掂量护士人、掂量司理、掂量总监;2014年6月至2018年4月,在杭州中威电子股份有限公司先后任企业惩处组组长,总裁办主任;2018年5月于今,在中天竖立集团有限公司任惩处经济师,现任企业政策与畅通惩处部副总司理;自2019年1月首任本公司监事会集会人。

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